Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Chủ đề: rửa tiền

Bắt giữ ổ nhóm lừa đảo, rửa tiền hàng nghìn tỷ đồng

Bắt giữ ổ nhóm lừa đảo, rửa tiền hàng nghìn tỷ đồng

Kinhtedothi - Ổ nhóm tội phạm lừa đảo chuyên nghiệp để chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia với thủ đoạn lừa đảo tìm việc làm, xuất khẩu lao động, lừa tình, giả danh công ty, cá nhân nổi tiếng bán hàng… đã bị cơ quan Công an triệt phá.
Bắt giữ 41 đối tượng mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng

Bắt giữ 41 đối tượng mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng

Kinhtedothi - Công an tỉnh Nghệ An vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 41 đối tượng trú tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước về hành vi “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền”.
Trương Mỹ Lan tiếp tục hầu tòa trong vụ án rửa tiền

Trương Mỹ Lan tiếp tục hầu tòa trong vụ án rửa tiền

Kinhtedothi – Theo quyết định của TAND TP Hồ Chí Minh đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” đối với bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 đồng phạm, thời gian xét xử dự kiến kéo dài 1 tháng.
“Trùm” đường dây rửa tiền lĩnh án

“Trùm” đường dây rửa tiền lĩnh án

Kinhtedothi - Sau nhiều ngày xét xử, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã ra phán quyết với 21 bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”.

Tin đọc nhiều